Polícia Federal faz operação contra central falsa de banco
Ação é realizada em São Paulo e em Feira de Santana (BA).
Resumo
- A Polícia Federal realiza a Operação Linha Fantasma para combater o golpe da central falsa de banco, que utilizava SMS fraudulentos e números telefônicos que imitavam bancos e instituições financeiras.
- Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, mandados de prisão temporária e prisões em flagrante em Feira de Santana (BA) e São Paulo.
- Os investigados poderão responder por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (02/06) uma operação para combater o golpe da central falsa de banco, que se vale tanto de SMS fraudulentos quanto de números telefônicos que imitam bancos e instituições financeiras.
Na ação, batizada de Operação Linha Fantasma, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Feira de Santana (BA) e um na cidade de São Paulo. Além disso, foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e duas prisões em flagrante. As medidas foram expedidas pela 4ª Vara Federal de Sorocaba, no interior de São Paulo.
De acordo com a corporação, os investigados poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outros delitos eventualmente identificados no curso das investigações.
A investigação teve início a partir de informações encaminhadas por uma operadora de telefonia cujo nome não foi informado. Ela identificou o envio em massa de mensagens fraudulentas informando sobre supostas compras ou transações suspeitas. Elas recomendavam o contato com números iniciados por 0800, utilizados como falsas centrais de atendimento.
Segundo as investigações, ao entrarem em contato com os números, as vítimas eram induzidas a fornecer dados pessoais e bancários ou a realizar procedimentos que permitiam o acesso indevido às contas bancárias.
As apurações apontam que o grupo utilizava empresas formalmente constituídas e infraestrutura tecnológica para conferir aparência de legitimidade às fraudes. Também foram identificados indícios de movimentação financeira fracionada, com possível objetivo de dificultar o rastreamento dos valores.
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