Como Funcionava o Golpe com Deepfakes
A abordagem geralmente começava com um e-mail que aparentava ter sido enviado pelo presidente da empresa. Na mensagem, o suposto executivo solicitava ajuda para realizar uma transação sigilosa. Em um dos casos investigados, o contato incluía até um acordo de confidencialidade para dar credibilidade à operação.
Depois da primeira comunicação, os funcionários eram direcionados a conversas telefônicas ou chamadas de vídeo com uma pessoa que se apresentava como advogado. Com o uso de recursos de inteligência artificial, os criminosos conseguiam reproduzir características da voz e, em determinadas situações, da aparência dos executivos, criando deepfakes usados para sustentar a fraude.
O falso advogado explicava os detalhes da suposta operação e orientava os funcionários sobre as contas para as quais o dinheiro deveria ser transferido. De acordo com a acusação, os criminosos priorizavam profissionais das áreas contábil e financeira que tinham autorização para aprovar pagamentos de valores elevados.
Hospitais, Bancos e Empresas Entre as Vítimas
Os promotores não divulgaram os nomes das organizações atingidas, mas detalharam alguns dos prejuízos atribuídos ao esquema. Em novembro de 2024, uma rede de hospitais do Missouri teria perdido aproximadamente R$ 48.3 milhões. No mesmo mês, um banco de Rhode Island sofreu um prejuízo estimado em R$ 26.8 milhões.
Outro caso envolve uma rede hospitalar da Califórnia, que teria transferido cerca de R$ 29.7 milhões em dezembro de 2024. Já em março de 2025, uma empresa britânica de tecnologia financeira teria perdido aproximadamente R$ 115.8 milhões.
A lista de supostas vítimas também inclui uma empresa de fundos de investimento de Massachusetts e uma fabricante de ração da Flórida. Os prejuízos estimados foram de R$ 46.4 milhões em abril de 2025 e R$ 52.4 milhões em junho do mesmo ano, respectivamente.
Três Homens Acusados e Presos
Os acusados são Jacob Soall, de 41 anos, Sharon Hazan, de 54, e Guy Sheetrit, de 42. Soall e Hazan foram presos na Espanha, em 17 de junho e 5 de agosto, respectivamente. Sheetrit foi detido no Reino Unido em 7 de setembro.
Segundo a acusação, Soall era responsável por se passar pelo advogado que conduzia as falsas negociações. Hazan e Sheetrit, por sua vez, teriam participado da lavagem do dinheiro obtido com as transferências fraudulentas.
Hazan já havia sido condenado, em 2008, por conspiração para cometer fraude bancária no mesmo distrito judicial de Nova York em que o novo caso está sendo processado.
Cada um dos três homens responde a sete acusações, incluindo fraude eletrônica, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Os pedidos de extradição para os Estados Unidos ainda estão pendentes.
Os acusados são considerados inocentes até que a culpa seja comprovada judicialmente.